多选题 : 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着:
（A）具体规划金融业反洗钱规则的行政规章
（B）金融业反洗钱政策制定
（C）在金融行业指导和部署的反洗钱工作
（D）对金融机构和非金融机构监管
（E）反洗钱资金监测
参考答案
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- 1非法吸收公众存款罪既扰乱了国家金融管理秩序,又给储户公众存款带来较大风险,造成人民群众财产损失,甚至影响社会稳定。()
- 2根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下行业的,应当予以关注()。
- 3金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()
- 4单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
- 5保险业反洗钱的八项基础工作包括、()
- 6办理以下业务时,应要求客户提供《机构信用代码证》,并通过机构信用代码系统联网核对,在客户信息管理系统中完整登记机构信用代码等客户身份基本信息,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件()。
