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反洗钱知识
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多选题 :
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?()
（A）月度反洗钱信息
（B）季度反洗钱信息
（C）半年度反洗钱信息
（D）年度反洗钱信息
参考答案
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1
反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
2
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
3
在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小;相反，不可任意追加保费合跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。
4
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
5
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是( )。
6
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：
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