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反洗钱知识
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多选题 :
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?()
（A）月度反洗钱信息
（B）季度反洗钱信息
（C）半年度反洗钱信息
（D）年度反洗钱信息
参考答案
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1
下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有()
2
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
3
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。
4
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
5
《反洗钱法》规定，由( )设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
6
金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
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