更多反洗钱知识试题
- 1人身保险公司承保业务客户身份识别标准是()。()
- 2履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。()
- 3客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
- 4《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
- 5伪造货币罪是指违反货币管理法规,依照货币的式样,制造假货币冒充真货币的行为。()
- 6居住在境内的 16 周岁以上的中国公民,在有关金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时,其实名身份证件除居民身份证或者临时居民身份证外,还包括()。()
