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反洗钱知识
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多选题 :
()在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
(A)金融资产管理公司
(B)财务公司
(C)汽车金融租赁公司
(D)保险资产管理公司
(E)中国人民银行确定的其他金融机构
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1
下列哪些专用账户不能支取现金( )
2
根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
3
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()
4
反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。
5
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
6
我国反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )
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