多选题 : ()在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
（A）金融资产管理公司
（B）财务公司
（C）汽车金融租赁公司
（D）保险资产管理公司
（E）中国人民银行确定的其他金融机构
参考答案
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- 1《中华人民共和国反洗钱法》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构反洗钱规定》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。()
- 2金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照_________的有关规定处罚。
- 3( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- 4我国最先规定了洗钱罪的是。
- 5明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第 312 条规定的犯罪,同时又构成刑法第 191 条或者第 349 条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。()
- 6对洗钱风险等级最高的客户，公司应至少()进行1次审核。()
