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反洗钱知识
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多选题 :
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()。
（A）操作
（B）管理
（C）监督
（D）检查
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1
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由( )负责。
2
《反洗钱法》规定，可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作的是
3
客户身份证件已过有效期但没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()
4
刑法第 120 条之一规定的?资助?,包括()
5
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
6
金融机构未充分履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，处( )罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。
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