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反洗钱知识
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多选题 :
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()。
（A）操作
（B）管理
（C）监督
（D）检查
参考答案
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1
根据《中华人民共和国外汇管理条例》,以下属于非法使用外汇的行为是()。
2
金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()
3
称反恐怖融资，是指为了()而制定和实施一系列防范措施的行为。
4
出现下列情形()的，各机构应当重新识别客户身份:
5
按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
6
客户身份证件已过有效期但没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()
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