更多反洗钱知识试题
- 1明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第 312 条规定的犯罪,同时又构成刑法第 191 条或者第 349 条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。()
- 2反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。()
- 3金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
- 4通过电子汇款形式进行资金转移。当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
- 5通过电子汇款形式进行资金转移。当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
- 6根据 2011 年全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关问题的决定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,由()负责公布:
