多选题 : 金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
（A）反洗钱统计报表
（B）信息资料
（C）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
（D）会计报表
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1《关于洗钱问题的四十项建议》中?FIU?指金融情报中心,?PEP?指政界名流,?STR?指可疑交易报告。()
- 2银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()
- 3分支机构在为客户开立账户时，客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()。
- 4法人、其他组织和个体工商户客户的?身份基本信息?包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。()
- 5《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的?频繁?是指交易行为()以内。
- 6《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行( )职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
