多选题 : 金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
（A）反洗钱统计报表
（B）信息资料
（C）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
（D）会计报表
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1下列不属于洗钱特征的是。
- 2在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小;相反，不可任意追加保费合跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。
- 3《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
- 4金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,涉及资金金额或者财产达到民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
- 5金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 6《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
