多选题 : 金融机构保存的交易记录包括()
（A）交易对方的身份记录
（B）关于每笔记录的数据信息、业务凭证、账簿
（C）有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证
（D）有关规定要求的反映交易真实情况的单据、业务函件
参考答案
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- 1中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
- 2如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。()
- 3保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。( )
- 4根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。()
- 5人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
- 6根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
