多选题 : 我国反洗钱依据的?一法,四令?指的是
（A）《中华人民共和国反洗钱法》
（B）《金融机构反洗钱规定》
（C）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
（D）《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
（E）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录》
参考答案
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- 1根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
- 2我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
- 3下列哪些专用账户不能支取现金（ ）
- 4《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )：
- 5反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次。()
- 6分公司对经系统提取或人工录入的异常交易，应在交易发生之日起()内完成对可疑交易的识别、分析、初审、复核、终止上报或提交至总公司反洗钱管理部门的工作。()
