多选题 : 我国反洗钱依据的?一法,四令?指的是
（A）《中华人民共和国反洗钱法》
（B）《金融机构反洗钱规定》
（C）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
（D）《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
（E）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录》
参考答案
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- 1银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
- 2金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）
- 3作为普通公民，在反洗钱行动中应该避免的行为是()。
- 4《关于洗钱问题的四十项建议》中?FIU?指金融情报中心,?PEP?指政界名流,?STR?指可疑交易报告。()
- 5反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
- 6A 公司近日在对客户交易进行审查时发现,客户王某于 2005 年 10 月开立证券帐户,其后一直无股票交易发生,但是与此同时,该客户的资金帐户每月 10 日左右均收到其同名银行账户转帐划入的资金 150 万元,一般次日即转帐划回原银行账户。A 证券公司向客户询问交易动机,但是客户不愿告知。请问王某的交易行为符合下列哪种可疑交易类型()
