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反洗钱知识
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多选题 :
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
（A）个人客户的姓名或名称
（B）身份证号码
（C）住所
（D）爱好
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1
国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构。()
2
港澳居民往来内地通行证为卡式证件,通行证有效期分为 3 年和 10 年两种,持证人年满 18 周岁的有效期为 10 年,未满 18 周岁的有效期为 3 年。()
3
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类
4
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
5
对于大额交易报告,大额正常报文应打包为大额特殊包,其他五类大额报文应打包为大额正常包。()
6
澳大利亚交易报告分析中心()总部设在堪培拉,在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。()
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