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反洗钱知识
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多选题 :
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
（A）个人客户的姓名或名称
（B）身份证号码
（C）住所
（D）爱好
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更多反洗钱知识试题
1
对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。()
2
反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。()
3
人民银行哪一级机构可以进行反洗钱调查?()
4
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
5
存款人为从事生产、经营活动的纳税人,根据国家有关规定无法取得税务登记证的,在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。()
6
中国反洗钱工作的行政主管部门是()。
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