首页->反洗钱知识

多选题 :  银行配合开展反洗钱现场调查时应()。

（A）提供必要的工作场所、设备、按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资 料、电子数据

（B）通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行

（C）审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书

（D）配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文 件或资料,以及协助封存有关资料