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反洗钱知识
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多选题 :
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
（A）自助业务或电子银行业务
（B）现金业务
（C）代理业务或无记名业务
（D）跨境汇投业务
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1
中国人民银行对金融机构实施现场检查,一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。()
2
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。()
3
对洗钱风险等级最高的客户，公司应至少()进行1次审核。()
4
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
5
客户身份识别的基本原则有哪些( )
6
如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。()
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