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反洗钱知识
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多选题 :
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
(A)自助业务或电子银行业务
(B)现金业务
(C)代理业务或无记名业务
(D)跨境汇投业务
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1
反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()
2
大额包内不能打包可疑报文,可疑包也不能打大额报文。()
3
按照反洗钱规章的相关要求,在哪种情况下,保险公司在订立保险合同时,必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
4
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
5
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后 5 年。()
6
存款人营业执照已被工商管理部门吊销或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的,请选择:()
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