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反洗钱知识
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多选题 :
《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定开户单位使用现金的范围()。
(A)职工工资、津贴;个人劳务报酬;
(B)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;
(C)购买大型机器设备所支付的费用;
(D)出差人员必须随身携带的差旅费
参考答案
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更多反洗钱知识试题
1
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些( )
2
?洗钱?作为一个术语,在 20 世纪 80 年代才运用于法律领域()
3
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()
4
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。()
5
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
6
反洗钱培训对象包括()。
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