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反洗钱知识
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多选题 :
《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定开户单位使用现金的范围()。
(A)职工工资、津贴;个人劳务报酬;
(B)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;
(C)购买大型机器设备所支付的费用;
(D)出差人员必须随身携带的差旅费
参考答案
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1
非自然人客户受益所有人(公司)判定标准依次为:直接或间接拥有超过20%(含)公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
2
客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
3
反洗钱现场检查方法包括()。
4
?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?属于大额交易报告内容。()
5
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
6
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
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