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反洗钱知识
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多选题 :
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。
（A）开户;
（B）放置;
（C）离析;
（D）归并
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1
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
2
金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。()
3
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?
4
个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户?()
5
根据《反洗钱法》及相关规定，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
6
常见的境外避税型离岸金融中心有()
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