更多反洗钱知识试题
- 12012 年 3 月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
- 2国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构针对各金融机构的()行为可以责令其限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
- 3联合国安理会 1267 委员会是负责制裁?基地?组织和塔利班的专门委员会。()
- 4请选择下列人民银行监管政策,哪几项是监管部门 2012 年下发的。()
- 5金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行了交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的相关联的，()，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
- 6下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（ ）
