更多反洗钱知识试题
- 1根据《金融机构机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,对于?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?的,金融机构应报告可疑交易,这里规定中的?长期?和?短期?分别是指()。
- 2根据国务院 2009 年发布的《彩票管理条例》,2010 年,民政部严格审核彩票机构申报的彩票品种,在彩票游戏规则中明确规定单张彩票的最高投注金额,其中对固定返奖类游戏,规定彩票机构必须实行限号管理,严密防范彩票市场风险。()
- 3金融机构提交的大额和可疑交易报告，其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。( )
- 4客户身份资料,自业务关系建立或者一次性交易记账当年计起至少保存 5 年。()
- 5反洗钱培训对象包括()。
- 6《金融机构反洗钱规定》颁布之日是()。()
