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反洗钱知识
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多选题 :
下面哪些机构具有反洗钱行政调查权。
（A）人民银行省会城市中心支行
（B）人民银行总行
（C）上海总部
（D）人民银行各分行
参考答案
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1
《反有组织犯罪法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。国家鼓励单位和个人举报有组织犯罪。
2
证券期货业主要洗钱方式包括：( )
3
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()
4
人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别要点有()。
5
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
6
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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