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反洗钱知识
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多选题 :
下面哪些机构具有反洗钱行政调查权。
（A）人民银行省会城市中心支行
（B）人民银行总行
（C）上海总部
（D）人民银行各分行
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1
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
2
银行配合开展反洗钱现场调查时应()。
3
对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客户身份识别要点有()。
4
()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
5
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
6
自然人实盘外汇买卖交易过程中,不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
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