多选题 : 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些?()
（A）居民张三当日单笔存入外币现金 3 万美元
（B）居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内 4 次存入英镑
（C）居民王五当日单笔提取外币现金 5 万美元
（D）甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
- 2我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?
- 3公司应当在大额交易发生之日起()个工作日内识别并作出人工判断，在系统中补录、完善报告要素等相关信息，经公司反洗钱工作领导小组审批后，通过系统报送至总公司。()
- 4下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准()
- 5金融机构应当以通俗易懂的语言，及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露可能影响其决策的信息，充分提示风险，不得发布夸大产品收益、掩饰产品风险等欺诈信息，不得作虚假或引人误解的宣传。这是保障金融消费者( )权的表现.
- 6银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别?()
