多选题 : 列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中,哪些是为了避免受到银行的关注?()
（A）更换账户后,资金交易模式基本不变
（B）交易网点和柜台分散
（C）同时开立和使用多个账户
（D）频繁混合使用多种金融业务
参考答案
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- 1反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )。
- 2金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：
- 3根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下情形的,应当予以关注()。
- 4金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的(),处一万元以上五万元以下罚款。
- 5金融机构应当遵循平等自愿、诚实守信等原则，充分尊重并自觉保障金融消费者的基本权利，依法、合规开展经营活动。以下属于消费者基本权利的是：( )
- 6中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括()
