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反洗钱知识
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多选题 :
下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织()
(A)联合国禁毒署
(B)世界银行和国际货币基金组织
(C)巴塞尔银行监管委员会
(D)国际刑警组织
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1
以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()
2
根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是()。
3
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码?( )
4
人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )
5
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
6
中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
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