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反洗钱知识
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多选题 :
下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织()
（A）联合国禁毒署
（B）世界银行和国际货币基金组织
（C）巴塞尔银行监管委员会
（D）国际刑警组织
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1
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
2
自然人实盘外汇买卖交易过程中,不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
3
根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列()交易或者行为作为可疑交易进行报告。
4
金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。()
5
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
6
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了?反洗钱调查?一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
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