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反洗钱知识
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多选题 :
反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
（A）永久保存
（B）长期保存
（C）十五年
（D）短期保存
（E）五年
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1
我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
2
金融机构应当按照规定执行()报告制度。
3
对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。()
4
业务部门承担洗钱风险管理的间接责任。
5
《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。()
6
实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。()
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