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反洗钱知识
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多选题 :
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
(A)现金汇款
(B)现钞兑换
(C)票据贴现
(D)票据兑付
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