更多反洗钱知识试题
- 1中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。()
- 2?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?属于大额交易报告内容。()
- 3反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。()
- 4A保险公司业务员王某通过主动上门营销的方式向客户销售寿险产品，并成功向说服客户B为其自己购买了1份保费金额达人民币2万的分红型保险，王某用自己的银行卡代客户B缴纳了保费，再向客户B收回现金。上述情形中，以下说法错误的有()
- 5按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
- 6反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。()
