更多反洗钱知识试题
- 1人民银行关于反洗钱规定下发的规范性文件主要包括、()
- 2每年至少组织()次反洗钱培训,培训对象涵盖公司全体员工,重点为反洗钱工作相关的管理人员、面向客户的业务人员、各渠道销售人员。()
- 3下列说法错误的是?( )
- 4银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
- 5根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。()
- 6保险期间超过一年的,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。