更多反洗钱知识试题
- 1公司成立反洗钱工作领导小组。由公司负责人担任组长，成员为公司各部门负责人，主要履行以下职责()。()
- 2根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)相关规定，保险业机构大额交易的标准是()。()
- 32009 年 11 月 11 日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对?刑法第一百二十条之一规定的‘实施恐怖活动的个人’?包括哪几类?()
- 4金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：
- 5根据《个人外汇管理办法》,境内个人和境外个人外汇账户境内划转按()进行管理。
- 6对于国际组织的高级管理人员，各机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当采取()强化的客户身份识别措施。
