更多反洗钱知识试题
- 1中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
- 2办理以下业务时,应要求客户提供《机构信用代码证》,并通过机构信用代码系统联网核对,在客户信息管理系统中完整登记机构信用代码等客户身份基本信息,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件()。
- 32009 年 9 月 21 日,最高人民法院审判委员会第 1474 次会议通过《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号),自公布之日起施行。()
- 4客户身份资料，自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。()
- 5居住在境内的 16 周岁以上的中国公民,在有关金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时,其实名身份证件除居民身份证或者临时居民身份证外,还包括()。()
- 6( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
