多选题 : 某投资顾问有限公司,注册资本金为 100 万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户 2007 年 5 月 9 日至 5 月 16日,资金交易高达 1.26 亿元,主要是 A 证券营业部集中转入 2 笔共 5200 万元,然后将资金分散转给某综合大药房 5 笔 2050 万元、B 证券营业部 5 笔 3000 万元、某典当有限公司 2 笔 900 万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易?()
（A）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务 状况、经营业务明显不符
（B）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
（C）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款, 或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
（D）长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常 资金流入,且短期内出现大量资金收付交易
参考答案
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