登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
多选题 :
2009 年 11 月 11 日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对?刑法第一百二十条之一规定的‘实施恐怖活动的个人’?包括哪几类?()
(A)预谋实施的个人
(B)准备实施的个人
(C)实际实施恐怖活动的个人
(D)可能实施的个人
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。()
2
作为守法公民,我们应当主动配合金融机构开展尽职调查,如实回答金融机构工作人员合理提问,不要出借自己的金融账户。
3
大额交易报告:当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值()的现金收取、现金支付、现金票据解付及其他形式的现金收支。
4
金融机构的反洗钱法定义务有哪些()
5
《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有()
6
我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。
考试