多选题 : 2009 年 11 月 11 日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对?刑法第一百二十条之一规定的‘实施恐怖活动的个人’?包括哪几类?()
（A）预谋实施的个人
（B）准备实施的个人
（C）实际实施恐怖活动的个人
（D）可能实施的个人
参考答案
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- 1《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定,个人持出票人(或申请人)为单位且一手或多手背书人为单位的支票、银行汇票或银行本票,向开户银行提示付款并将款项转入其个人银行结算账户的,应按规定,向开户银行出具()。
- 2客户身份资料,自业务关系建立或者一次性交易记账当年计起至少保存 5 年。()
- 3根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构反洗钱义务包括()。()
- 4?9.11?事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
- 5《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
- 6任何单位和个人发生洗钱活动，有权向()举报。
