多选题 : 2009 年 11 月 11 日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对?刑法第一百二十条之一规定的‘实施恐怖活动的个人’?包括哪几类?()
(A)预谋实施的个人
(B)准备实施的个人
(C)实际实施恐怖活动的个人
(D)可能实施的个人
参考答案
继续答题:下一题
更多反洗钱知识试题
- 1金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线上指定专人具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。()
- 2国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体在经济往来中,在帐外暗中收受各种名目的回扣、手续费的,以挪用公款罪论处。()
- 3在我国,单位不可以构成洗钱犯罪主体。()
- 4人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括()
- 5可疑交易人工识别,各机构业务、财务等部门在各个工作环节发现符合可疑交易情形的客户或交易, 应在发现可疑交易之日起()个工作日内报告所在机构反洗钱 岗,手工录入后提交上级审核。
- 6金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()