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反洗钱知识
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多选题 :
网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的()。
（A）简洁性
（B）真实性
（C）完整性
（D）必要性
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1
2009 年 11 月 11 日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对?刑法第一百二十条之一规定的‘实施恐怖活动的个人’?包括哪几类?()
2
刑法第 120 条之一规定的?实施恐怖活动的个人?,包括()
3
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
4
银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
5
一个典型、完整的洗钱过程不包括()。
6
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞汇出境外,用于经常项目支出,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
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