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反洗钱知识
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反洗钱培训内容包括()。
（A）基础知识
（B）法律法规培训
（C）业务操作
（D）法律、财会等综合性知识培训
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1
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()。
2
逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位,不包括个人。()
3
中国人民银行设立()负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
4
客户先前提交的身份证件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务.
5
单位银行结算账户包括哪些种类()
6
保险公司承担未履行客户身份识别义务的最终责任，保险专业代理公司、保险经纪公司、金融机构类保险兼业代理机构承担相应责任。( )
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