登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
多选题 :
金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()。
(A)客户身份识别义务
(B)客户身份资料和交易记录保存义务
(C)大额交易和可疑交易报告义务
(D)保密制度
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
客户身份证件已过有效期但没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()
2
金融行动特别工作组()新 40 项建议发布的时间()。
3
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
4
经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()
5
反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。()
6
下列()情形为大额交易。()
考试