更多反洗钱知识试题
- 1金融机构应当遵循平等自愿、诚实守信等原则，充分尊重并自觉保障金融消费者的基本权利，依法、合规开展经营活动。以下属于消费者基本权利的是：( )
- 2金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
- 3保险公司作为保险合同的相对方，在订立保险合同时，应当尽到谨慎审查义务。( )
- 4金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。()
- 5同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
- 6根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。
