更多反洗钱知识试题
- 1被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定。()
- 2《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
- 3下列说法错误的是:()
- 4A保险公司业务员王某通过主动上门营销的方式向客户销售寿险产品，并成功向说服客户B为其自己购买了1份保费金额达人民币2万的分红型保险，王某用自己的银行卡代客户B缴纳了保费，再向客户B收回现金。上述情形中，以下说法错误的有()
- 5中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
- 6各机构每年开展各类反洗钱专项宣传活动不少于 ()次。每年( )月份确定为“反洗钱集中宣传月”，确定其中一周为“反洗钱集中宣传周”;人民银行另有要求的，从其规定.
