首页->反洗钱知识

多选题 :  关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()

（A）对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保 密。

（B）对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规 定,不得向任何单位和个人提供。

（C）反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行 反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查及其他行 政执法行为。

（D）司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。