多选题 : 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下面哪些交易应作为可疑交易报送()。
(A)客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。
(B)客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件,但要求非交易过户。
(C)客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
(D)发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱 的。
参考答案
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(A)客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。
(B)客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件,但要求非交易过户。
(C)客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
(D)发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱 的。