多选题 : 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下面哪些交易应作为可疑交易报送()。
（A）客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。
（B）客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件,但要求非交易过户。
（C）客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
（D）发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱 的。
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1《反洗钱法》规定，中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
- 2《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
- 3根据《反洗钱法》及相关规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 4金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
- 5对已办理新版营业执照的企业、农民专业合作社以及其 他组织等非自然人客户，可仅登记营业执照记载的统一社会信用代码。新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信 息，未包含有效期的，可不登记有效期，但应当以“长期” 等适当形式进行标识。
- 6某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006 年 10 月该店在某股份制商业银行 A 支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近 10 万元,账户的余额通常很小。经统计,2007 年该账户共转账收入 101 笔,金额为 2734 万;提取 79 笔,金额 1284 万元,转账付出 109 笔,金额 1768 万元;全年无 1 笔存入现金交易。在 79 笔提现交易中,金额为 19.9 万元的交易高达 59 笔。请说明上述情况符合以下()可疑情形。
