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反洗钱知识
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多选题 :
网点反洗钱报告员的功能?()
（A）相关数据查询
（B）可疑预警处理、
（C）可疑报告处理、
（D）大额交易和可疑交易数据录入、
（E）数据补正等操作权限。
参考答案
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1
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。()
2
洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度。()
3
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
4
以下属于反洗钱核心义务的有()。()
5
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
6
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的帐户资料和交易记录?()
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