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反洗钱知识
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多选题 :
网点反洗钱报告员的功能?()
（A）相关数据查询
（B）可疑预警处理、
（C）可疑报告处理、
（D）大额交易和可疑交易数据录入、
（E）数据补正等操作权限。
参考答案
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1
金融机构违反《反洗钱法》规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()
2
客户洗钱风险分类管理目标包括()。
3
洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度。()
4
反洗钱培训对象应为全体员工，可根据工作实际对()进行分层次培训。()
5
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列()要求。
6
()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
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