多选题 : 金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
（A）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或 者其他形式财产的
（B）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪 提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
（C）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运 作资金或者其他形式财产的
（D）怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员 的
参考答案
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- 1金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()
- 2()不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
- 3上游犯罪人潜逃境外的,不能直接审理洗钱案件。()
- 4中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和()相互配合。
- 5金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照_________的有关规定处罚。
- 6银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
