多选题 : 金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
（A）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或 者其他形式财产的
（B）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪 提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
（C）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运 作资金或者其他形式财产的
（D）怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员 的
参考答案
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- 1被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定。()
- 2案例:在某腐败洗钱案件中,法院经审理查明,被告人王某(公职人员)在侦查阶段的供述证实,告诉过其妻子罗某两间商铺系他人所送以及拿回家的赃款交给了罗某;罗某在侦查机关亦供述王某告诉过商铺系他人所送,且认为王某拿回家的大量现金系其不正当收入。此外,罗某在王某被?双规?后转移家中赃款及两间商铺?购买?资料。但罗某在庭审过程中拒不承认知道王某交给他的财物性质。因此,法院不应认定罗某主观上明知王某拿回家的财物是其受贿所得。()
- 3金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。()
- 4个人受朋友之托或利益诱惑，使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司账户为他 人提取现金，不构成洗钱。
- 5客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 6根据国家现金管理的规定,存款人可以通过临时存款账户,办理现金支取。()
