多选题 : 人民银行关于反洗钱规定下发的规范性文件主要包括、()
（A）《金融机构反洗钱规定》
（B）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
（C）《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
（D）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
参考答案
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- 1自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
- 2被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。
- 3客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。()
- 4金融情报中心具备()基本功能。
- 5()在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 6我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（ ）
