多选题 : 人民银行关于反洗钱规定下发的规范性文件主要包括、()
（A）《金融机构反洗钱规定》
（B）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
（C）《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
（D）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
参考答案
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- 1在分析重点可疑交易过程中,一般要分析哪些内容或信息?()
- 2金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照_________的有关规定处罚。
- 3已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()
- 4在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动.金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()年.中风险客户每( )年.低风险客户每( )年进行一次重新识别。
- 5不属于中国人民银行依法履行的职责。 ( )
- 6下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。()
