多选题 : 人民银行关于反洗钱规定下发的规范性文件主要包括、()
(A)《金融机构反洗钱规定》
(B)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
(C)《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
(D)《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
参考答案
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- 1反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
- 2《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十七条规定,金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行技术性的身份认证,识别客户身份。()
- 3大额交易报告:当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值()的现金收取、现金支付、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 4恐怖融资是指下列()行为
- 5金融机构反洗钱信息在年度内发生变化时,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化是指()。()
- 6根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。