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反洗钱知识
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多选题 :
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()
(A)基本情况
(B)逐笔明细信息
(C)分析报告
(D)其他资料
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1
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。
2
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱( )工作。
3
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?()
4
《反洗钱法》有多少章多少条。()。
5
客户经常存入()开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况()的交易或者行为,应作为可疑交易进行报告。
6
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()。
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