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反洗钱知识
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多选题 :
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()
(A)基本情况
(B)逐笔明细信息
(C)分析报告
(D)其他资料
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1
()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
2
金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。( )
3
分支机构在为客户开立账户时,客户住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。
4
在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。
5
从账户开立和使用特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
6
根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
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