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反洗钱知识
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多选题 :
反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
（A）检查准备
（B）检查实施
（C）检查报告
（D）检查处理
参考答案
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更多反洗钱知识试题
1
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
2
根据《个人外汇管理办法》,对()和境内个人购汇实行年度总额管理。
3
大额交易的报告时限是交易发生后()个工作日内;可以报告报送的时限是交易发生后()个工作日内。均以电子形式报送。()
4
数据报送基本流程包括()。
5
2013 年 7 月 16 日,亚太反洗钱组织()第届年会在上海举行,这是中国作为成员国首次举办该组织年会。()
6
金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
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