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反洗钱知识
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多选题 :
反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
（A）检查准备
（B）检查实施
（C）检查报告
（D）检查处理
参考答案
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1
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
2
?了解你的客户?内容主要是()。
3
我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
4
中国人民银行对金融机构实施现场检查,一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。()
5
属于洗钱上游犯罪的有：()
6
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
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