更多反洗钱知识试题
- 1下面哪些机构具有反洗钱行政调查权。
- 2在《反洗钱法》中,"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行,还包括其分支机构。( )
- 3人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别要点有()。
- 4自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
- 5开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明?现金?字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。
- 6作为守法公民,我们应当主动配合金融机构开展尽职调查,如实回答金融机构工作人员合理提问,不要出借自己的金融账户。