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反洗钱知识
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多选题 :
反洗钱培训对象包括()。
（A）新员工
（B）一线员工
（C）中高级管理人员
（D）反洗钱岗位人员
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1
保险公司需要报送的大额交易标准是指当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支出、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
2
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第 312 条规定的犯罪,同时又构成刑法第 191 条或者第 349 条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。()
3
金融机构应当按照规定执行()报告制度。
4
国家机关不能成为受贿罪的主体。()
5
金融机构的反洗钱法定义务有哪些()
6
单位银行结算账户包括哪些种类()
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