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反洗钱知识
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多选题 :
金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。
(A)公安部门
(B)国家安全部门
(C)人民银行
(D)金融监管部门
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1
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
2
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
3
2006 年 11 月 14 日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
4
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()
5
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()
6
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。()
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