多选题 : 金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。
（A）公安部门
（B）国家安全部门
（C）人民银行
（D）金融监管部门
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1向他人出租、出借自己的身份证件可能产生的不良后果有( )。
- 2新契约业务客户身份识别标准:单笔保单保费金额达到人民币( )以现金形式缴纳;或达到人民币( )以转账形式缴纳的人身保险合同个人业务、代理业务或团体业务的，必须对客户身份进行识别。
- 3《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（ ）
- 4巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
- 52009 年 11 月 11 日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对?刑法第一百二十条之一规定的‘实施恐怖活动的个人’?包括哪几类?()
- 6洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的?黑钱?、?脏钱?。()
