多选题 : 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,()履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。()
（A）负责反洗钱的资金监测
（B）制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
（C）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
（D）在职责范围内调查可疑交易活动
参考答案
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- 1关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:
- 2对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
- 3金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。( )
- 4客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
- 5反洗钱培训对象应为全体员工，可根据工作实际对()进行分层次培训。()
- 6各机构接受外部有权机关反洗钱现场检查的，应当在收到现场检查通知书之日起 ()个工作日内报备分公司合规风控部。检查结束后( )个工作日内，应将检查结果及整改措施等相关资料报送至分公司合规风控部。
