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多选题 : 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
（A）交易记录
（B）客户身份资料
（C）大额交易
（D）可疑交易
参考答案
更多反洗钱知识试题
- 1对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
- 22006 年 2 月,在 XX 银行发现一个新客户名称为 XX 农副产品公司,经常性地收取来自外地单位汇款,然后将资金分别多次以现金形式取走,累计资金交易量非常大,该公司开户后,从 2006 年 2 月 10 日到 2 月 19 日,该账户转入资金 5 笔,合计 1000 万元,支取现金 50 笔,合计 950 万元,汇款单位均不同,多是贸易公司等。经该行调查,这是经营范围为收购农副产品的公司,只有一名员工,真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约为 20 平方米,工商注册为有限责任公司,注册资金 50 万元,平时顾客很少。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点?()
- 3可疑交易报告流程，包括()。
- 4我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()
- 5下列犯罪中,破坏金融秩序罪的是()。
- 6网点反洗钱报告员的功能?()
