登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
多选题 :
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
（A）交易记录
（B）客户身份资料
（C）大额交易
（D）可疑交易
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。()
2
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。()
3
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（ ）
4
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构反洗钱义务包括()。()
5
关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
6
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
考试
