登录  注册

首页->反洗钱知识

多选题 :  具有下列情形之一的,可以认定为刑法第 191 条第一款第(五)项规定的?以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质?、()

(A)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

(B)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得 及其收益转换为?合法?财物的;

(C)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

(D)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多反洗钱知识试题

考试