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反洗钱知识
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多选题 :
以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
（A）表间数据的对照关系失实
（B）数据信息无理由陡增、陡降
（C）所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
（D）报表体现分支机构少于实际数
参考答案
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更多反洗钱知识试题
1
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。()
2
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()
3
《反洗钱法》中规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构是指房地产建筑业、拍卖行、典当行、税务师和律师事务所等行业。()
4
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
5
可疑交易有下列情形的，当以电子或书面形式向当地监管机构报告，并配合反洗钱调查，必要时还应向当地公安部门报告。()
6
反洗钱培训对象包括()。
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