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反洗钱知识
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多选题 :
以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
(A)表间数据的对照关系失实
(B)数据信息无理由陡增、陡降
(C)所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
(D)报表体现分支机构少于实际数
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更多反洗钱知识试题
1
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
2
中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
3
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
4
下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
5
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
6
中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
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