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反洗钱知识
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多选题 :
以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
(A)表间数据的对照关系失实
(B)数据信息无理由陡增、陡降
(C)所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
(D)报表体现分支机构少于实际数
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更多反洗钱知识试题
1
《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
2
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
3
银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别?()
4
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?( )
5
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。()
6
《反洗钱法》规定,( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
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