多选题 : 我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
（A）是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
（B）是严厉打击经济犯罪的需要
（C）是遏制其他严重刑事犯罪的需要
（D）是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
参考答案
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- 1违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚 50 万元的是()樟树市支行。()
- 2明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第 312 条规定的犯罪,同时又构成刑法第 191 条或者第 349 条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。()
- 3金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
- 4根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。()
- 5我国()最先明确了洗钱属于犯罪。()
- 6根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
