首页->反洗钱知识

多选题 :  银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()

（A）客户因素包括个人客户和企业客户

（B）个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界 评价等

（C）企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、 信用评级以及中介机构的评价等因素

（D）被联合国、政府部门等列入?黑名单?的客户不属于参考因素