多选题 : 客户洗钱风险分类管理目标包括()。
（A）全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
（B）对所有客户采取不变的识别程序
（C）提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
（D）为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
参考答案
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- 1《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》规定,办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金()以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核后予以支付。
- 2洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的?黑钱?、?脏钱?。()
- 3《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
- 4港澳居民往来内地通行证为卡式证件,通行证有效期分为 3 年和 10 年两种,持证人年满 18 周岁的有效期为 10 年,未满 18 周岁的有效期为 3 年。()
- 5根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 6可疑交易活动需要调查核实的，中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。( )
