多选题 : 客户洗钱风险分类管理目标包括()。
（A）全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
（B）对所有客户采取不变的识别程序
（C）提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
（D）为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
参考答案
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- 1按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列()要求。
- 2下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是()
- 3中国人民银行对金融机构实施现场检查,一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。()
- 4金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为,并致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。()
- 5金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()
- 6金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
