多选题 : ()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
（A）中国银行业监督管理委员会、
（B）中国证券监督管理委员会、
（C）中国保险监督管理委员会
（D）信托投资公司
参考答案
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- 1法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则()。
- 2( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- 3存款人营业执照已被工商管理部门吊销或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的,请选择:()
- 4金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。()
- 5《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 6金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,涉及资金金额或者财产达到民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
