多选题 : ()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
（A）中国银行业监督管理委员会、
（B）中国证券监督管理委员会、
（C）中国保险监督管理委员会
（D）信托投资公司
参考答案
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- 1按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?()
- 2关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:
- 3《保险业反洗钱工作管理办法》规定,保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时,应当在合作协议中写入反洗钱条款。具体包括、()
- 4金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线上指定专人具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。()
- 5金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区) 客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区) 的客户。
- 6()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
