多选题 : 下列支付交易属于大额支付交易的有()。
(A)单位之间金额 100 万元以上的单笔转账支付;
(B)金额 10 万元以上的单笔现金收付;
(C)个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额 10 万元以上的款 项划转。
(D)个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额 20 万元以上的款 项划转。
(E)金额 20 万元以上的单笔现金收付;
参考答案
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- 4明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第 312 条规定的犯罪,同时又构成刑法第 191 条或者第 349 条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。()
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- 6金融机构应当在大额交易发生后的 5 个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()