多选题 : 关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()。
（A）我国反洗钱组织体系包括四个部分、反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被 监管机构和行业自律组织
（B）我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有 关部门和机构
（C）我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关
（D）被监管机构包括金融机构和特定非金融机构
（E）行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )。
- 2开立外汇资本项目账户时应注意()。
- 3金融机构应在公司(集团)层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,可以不选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。()
- 4金融机构及其工作人员应当依法()司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
- 5如发现客户涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资等违法犯罪活动的，尽量 不要向公司及有关部门上报，以保护客户的利益，同时保证业务人员的业务来源。()
- 6客户身份识别也称?了解你的客户?。()。
