首页->反洗钱知识

多选题 :  金融机构应当履行的反洗钱义务包括()

（A）建立反洗钱内部控制制度

（B）设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

（C）建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可 疑交易报告制度

（D）开展反洗钱培训和宣传工作等