多选题 : 银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
（A）在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资 料
（B）配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
（C）配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
（D）被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
参考答案
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- 1港澳居民往来内地通行证为卡式证件,通行证有效期分为 3 年和 10 年两种,持证人年满 18 周岁的有效期为 10 年,未满 18 周岁的有效期为 3 年。()
- 2《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
- 3作为普通市民，在反洗钱行动中应该避免( )行为。
- 4?了解你的客户?内容主要是()。
- 5《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()?
- 6根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
