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反洗钱知识
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多选题 :
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。
（A）以服务行业掩护
（B）通过各种投资工具
（C）通过拍卖行
（D）通过赌博或博彩业
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更多反洗钱知识试题
1
法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则()。
2
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（ ）
3
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()
4
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞汇出境外,用于经常项目支出,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
5
人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。()
6
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别()。
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