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反洗钱知识
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多选题 :
可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类?()
（A）正常报文
（B）补报报文
（C）重发报文
（D）补正报文
（E）纠错报文
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1
以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()
2
向他人出租、出借自己的身份证件可能产生的不良后果有( )。
3
如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
4
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。()
5
反洗钱内部控制的目标是什么?()
6
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()
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